управление рисками в сфере ПОД/ФТ

Контур.Призма помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона. Сервис идентифицирует клиента, проверяет в специальных перечнях, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора.

Призма

Проверка контрагентов

Кассы

Все необходимое для управления рисками в одном окне

Идентификация клиентов по актуальным критериям

Комплексная оценка комплаенс-рисков

Призма находит сведения о руководителях и бенефициарных владельцах, выявляет реальную структуру собственности компании. Данные не нужно собирать вручную, сервис делает это автоматически.

Призма оценивает факты в деятельности компании, присваивает уровень риска и формирует анкету клиента по 115-ФЗ.

Глобальные санкции

Противодействие коррупции

Призма проверяет клиентов по санкционным спискам и правилу 50%. Не придется искать сведения на сайте регулятора каждой страны. Результаты проверки отображаются в одном окне сервиса.

Призма выявляет среди клиентов российских и иностранных публичных должностных лиц. Сервис показывает пост госслужащего и дату назначения.

Поможем подобрать продукты

Наш менеджер свяжется с вами и подскажет, какие сервисы помогут решить ваши задачи.