Кассы
Поможем подобрать продукты
Наш менеджер свяжется с вами и подскажет, какие сервисы помогут решить ваши задачи.
проверка контрагентов и соблюдение 115-ФЗ
Кассы
самое важное
о контрагентах
о контрагентах
Анализ финансов по экспертной методике, данные о бухотчетности и положении в отрасли позволяют комплексно оценить состояние контрагента
Финансовое положение
Арбитраж и взыскания
Этапы судебного процесса, тип, срок давности и роль контрагента. Оценка баланса между выигранными и проигранными делами, объем исковых требований
Поиск и анализ связанных организаций
Скоринговая оценка контрагентов
Оценка благонадежности клиентов и поставщиков, анализ данных о компании из открытых источников и расчет рейтинга надежности бизнес- партнера
Анализ связи контрагента и находит аффилированные компании. Графики помогут разобраться в структуре владения, масштабах бизнеса и выявить собственников
проверка контрагентов
Базовый
31 155 ₽
Премиум
82 770 ₽
Возможности
Подходит для задач
- Все возможности Базового
- Мониторинг до 1000 контрагентов
- Отчеты об объектах недвижимости
- Анализ связей и списков
- Проверка физлиц
Подходит для задач
- Детальная проверка контрагентов по СНГ
- Подготовка к ВЭД
- Анализ связей и оценка риска работы с холдингами
- Проверка перед крупными сделками и инвестпроектами
соблюдение 115-ФЗ
Автоматический поиск сведений о руководителях и бенефициарных владельцах, выявление реальной структуры собственности компании
Идентификация клиентов по актуальным критериям
Комплексная оценка комплаенс-рисков
Оценка деятельности компании, уровня риска и формирование анкеты клиента по 115-ФЗ
Проверка клиентов по санкционным спискам и правилу 50% в одном окне сервиса
Глобальные санкции
Противодействие коррупции
Поиск среди клиентов российских и иностранных публичных должностных лиц