проверка контрагентов и соблюдение 115-ФЗ

Кассы

соблюдение 115-ФЗ

проверка контрагентов

самое важное
о контрагентах

Анализ финансов по экспертной методике, данные о бухотчетности и положении в отрасли позволяют комплексно оценить состояние контрагента

Финансовое положение

Арбитраж и взыскания

Этапы судебного процесса, тип, срок давности и роль контрагента. Оценка баланса между выигранными и проигранными делами, объем исковых требований

Поиск и анализ связанных организаций

Скоринговая оценка контрагентов

Оценка благонадежности клиентов и поставщиков, анализ данных о компании из открытых источников и расчет рейтинга надежности бизнес- партнера

Анализ связи контрагента и находит аффилированные компании. Графики помогут разобраться в структуре владения, масштабах бизнеса и выявить собственников

соблюдение 115-ФЗ

Автоматический поиск сведений о руководителях и бенефициарных владельцах, выявление реальной структуры собственности компании

Идентификация клиентов по актуальным критериям

Комплексная оценка комплаенс-рисков

Оценка деятельности компании, уровня риска и формирование анкеты клиента по 115-ФЗ

Проверка клиентов по санкционным спискам и правилу 50% в одном окне сервиса

Глобальные санкции

Противодействие коррупции

Поиск среди клиентов российских и иностранных публичных должностных лиц